中新網12月13日電 據來自海南省整規辦的消息，今年以來，中國人民銀行海口中心支行聯合公安部門開展打擊地下錢莊違法犯罪活動，加大對大額和可疑外匯資金交易的核查力度。今年1至11月，共向公安機關辦理移送15起個人大額和可疑外匯資金交易線索，交易954筆，交易金額2498萬美元，偵破2起地下錢莊洗錢案件。
海南經濟報的報道說，今年來，該行繼續開展外匯違規案件的查處工作，對涉嫌違反外匯管理行為的7家轄區內涉外企業(包括金融機構)進行調查，其中立案查處的有5家，涉案金額11256.96萬美元，結案6家(1家為2003年立案，2004年結案)結案率100%；處罰金額83.67萬元，收繳入庫45.67萬元。
此外，該行還積極穩妥推進海南省股份制信托(租賃)公司的停業整頓工作，核查了各信托、租賃公司的真實資產、負債及所有者權益情況，開展法律訴訟保全各公司的資產。穩步推進銀行信用建設，優化信用環境。(陳敬儒)
