記者22日從國家外匯管理局獲悉，浙江省外匯分局聯合杭州市公安局近日偵破一起境外賭資洗錢案，犯罪嫌疑人、外匯黑市“黃牛”封偉龍被逮捕，在澳門從事賭場經營、負責向賭場貴賓廳賭客放貸并經常到杭州收回賭債的陳志方被行政處罰，罰款495萬元人民幣。
浙江省外匯分局有關負責人介紹，近兩年來，到澳門賭博的浙江人顯著增多，并且出手大方，往往一擲千金。不少浙江人在澳門輸錢后就直接向賭場放貸公司借錢繼續賭博，事后由賭場放貸公司直接派人來大陸收回賭債。由于攜帶不方便，在浙江收債的社會人員往往在黑市將人民幣兌換成大面額港幣，并通過地下錢莊流回澳門。去年年初，浙江省外匯分局在大額可疑外匯資金交易監控中，發現利用銀行通存通兌系統進行異地資金劃撥的現象逐漸增多，且外匯交易量迅速放大，其中去年7月份交易量最大達到了1688萬美元，部分參與交易人員身份證件系偽造，多個當事人有非法買賣外匯并被處罰的前科。浙江省外匯分局和杭州市公安局聯合辦公，于去年12月19日現場抓獲犯罪嫌疑人，這起境外賭資洗錢案正式告破。
這位負責人表示,浙江已經確立涉及外匯反洗錢工作聯合辦公制度，并成立了杭州市涉匯反洗錢工作領導小組。(來源：新華網，作者：宗新建）
