國家外匯管理局副局長鄧先宏日前透露，外匯局近期即將開展外匯資金流入及結匯和部分地區銀行自身收結匯檢查。
近日召開的2007年全國外匯檢查工作會議對今年的外匯檢查工作進行了全面部署，鄧先宏強調，今年外匯檢查工作要圍繞促進國際收支基本平衡的目標，加大對短期異常資金流入的監測和檢查力度。結合外匯收支和國際收支中出現的新情況、新問題，加強對影響國際收支平衡主要因素的檢查力度。
據介紹，今年的外匯檢查工作將分為非現場檢查和現場檢查兩個階段進行。即將開展的非現場檢查將針對外匯業務量較大的10個地區的銀行、企事業單位、駐華機構以及個人收匯和結匯業務、結匯人民幣資金使用情況等進行。此外，銀行自身收結匯業務專項檢查將對上海、天津、北京和深圳4個地區的外匯指定銀行進行檢查，通過檢查掌握銀行自身收結匯業務的合規性情況，了解銀行自身收結匯業務對結售匯順差擴大的影響，查處銀行自身收結匯業務中的違規行為。
業內專家認為，加大對外匯資金流入及結匯的檢查力度有利于抑制違規短期外匯資金的流入，既能防止短期資本快進快出給經濟帶來的波動，也能減小外匯儲備快速增加的壓力。
為做好今年的外匯檢查工作，外匯局還提出，將嚴厲打擊各種外匯違法行為，加大對外匯領域大案、要案的查處力度；加強非現場檢查手段研究，建立非現場檢查系統；同時進一步整頓和規范外匯市場秩序，深化外匯信用體系建設；此外，還將加強內控管理和檢查隊伍建設，防范執法風險。
外匯檢查系統去年收繳罰沒款1.38億
國家外匯管理局日前公布的資料顯示，外匯檢查系統去年全年共立案1914起，結案1915起，累計處罰金額1.39億元人民幣，累積收繳罰 沒款1.38億元人民幣。外匯管理部門對29家中、外資銀行的2027個機構(包括總行、分行和支行)進行了檢查，其中，265個分支機構存在外匯違規行為，被外匯管理部門處以約1600萬元人民幣的罰款。
據了解，檢查發現的外匯指定銀行違規行為主要有短期外債超指標、外債資金違規結匯與劃轉、違反外匯貸款管理規定、違反外匯擔保管理規定、結售匯綜合頭寸管理違規、掛牌匯價超規定的浮動幅度、違規辦理收結匯業務、違規辦理售付匯業務、違反出口核銷管理規定等。檢查還發現了拆分金額辦理外匯業務等規避外匯管理規定的行為。
此外，通過一系列專項檢查或專項調查，外匯局還在全國范圍內搗毀70多個地下錢莊及非法外匯交易窩點，破獲了網絡炒匯、非法買賣核銷單、韓幣地下流通、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案。(但有為)
